В Костроме задержали банду обнальщиков

Три жителя региона помогали предпринимателям скрыть доходы от налогообложения.

В Костроме задержали 36-летнего мужчину и двух его знакомых. Все трое занимались обналичиванием денежных средств с помощью фирм-однодневок.

За год «черные бухгалтеры» зарегистрировали на подставных лиц двадцать индивидуальных предприятий и десять фирм. На их счета предприниматели переводили деньги, которые затем обналичивались под предлогом оказания несуществующих услуг. Деньги возвращались заказчикам, а исполнители снимали процент за свои услуги.

Как установили сотрудники полиции, за время деятельности подпольных финансистов через их руки прошло свыше 70 миллионов рублей, а полученный незаконный доход превысил 9 миллионов рублей.

- В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в УМВД по региону.

Автор Игорь Сергеев

Источник

Предложить новость